公告日期：2025-07-22

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-032
山东沃华医药科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第四次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场加通讯方式召开，会议通知于
2025 年 7 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2025 年中期利润分配预案的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预
案的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更公司董事会秘书的议案》。

决议内容：同意王炯先生不再担任董事会秘书职务，聘任张戈先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更公司内审负责人的议案》。

决议内容：同意张戈先生不再担任公司内审负责人，聘任赵彩霞女士为公司内审负责人，任期同第八届董事会。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

决议内容：同意聘任陈勇为公司副总裁，任期同第八届董事会。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

决议内容：同意于 2025 年 8 月 12 日 14：00 在山东潍坊公司会
议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，将本次会议审议通过的《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》。

决议内容：同意对董事会专业委员会的人员构成进行调整，调整后的构成如下：

1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、独立董事王跃生先生、非独立董事赵丙辉先生组成，非独立董事赵丙贤先生担任主任（召集人）。

2、董事会提名委员会由独立董事王跃生先生、独立董事俞俊利先生、董事赵彩霞女士组成，独立董事王跃生先生担任主任（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事王跃生先生、非独立董事王炯先生组成，独立董事高明芹女士担任主
任（召集人）。

4、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、职工代表董事刘丽娟女士组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召集人）。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十一日

附件：赵彩霞、张戈、陈勇简历

赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年 11 月出生，
毕业于中国人民大学，经济学学士，中欧国际工商学院……
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