公告日期：2025-08-23

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-028
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十四次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办公
楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实
际出席董事 8 名。独立董事高海军因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决；独立董事王巍望因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决；独立董事陈大路未出席会议。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
1、审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：与会董事一致通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。公司与会董事认为:

(1)《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告及其摘要》将于 2025 年 8 月 23 日刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要将刊登在《证券时报》。
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：与会董事经投票表决一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意由公司使用自有资金以调整后的授予价格 3.49 元/股加上同期银行存款利息或者以调整后的授予价格回购注销 3 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 75,000 股，并同意将本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
3、审议《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：与会董事经投票表决一致通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于《2023 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，不得解除限售，根据激励计划的激励方案，同意对现有 60 名激励对象所持有的限制性股票
3,486,100 股其中的 50%，即 1,743,050 股，由公司使用自有资金以调整后的授予价格 3.49
元/股加上同期银行存款利息回购并注销。并同意将本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
4、审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：……
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