公告日期：2025-08-23

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-033
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，股东大会将采用累积投票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年，现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其
中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会民主选举产生），任
期三年。

依据公司股东推荐，经公司本届董事会提名委员会的审核提名，公司董事会同意提名廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历请见附件 1。

依据公司董事会推荐，公司本届董事会提名委员会的审核提名，公司董事会同意提名甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历请见附件 2。

其中，甘勇明先生、华小宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，华小宁先生为会计专业人士。赵锋先生、骆睿先生已签署“承诺书”承诺参加最近一次深交所举办的独立董事任前培训并取得“独立董事培训证书”。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

二、其他说明

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，认真履行董事职责，不得有任何损害公司及股东利益的行为。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件：
1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历；
附件 2：第八届董事会非独立董事候选人简历；

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件一：

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

1、廖学金

廖学金 先生 公司现任董事长，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股
东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年、
2018 年、2021 年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2025 年 5 月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：HL CORP (USA)
董事长（1991 年 6 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信
碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004 年11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今）；信隆车料工业股份有限公
司董事长（1976 年 10 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事长（2002 年 1 月迄今），利
田发展有限公司董事（1989 年 4 月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经
理（2013 年 1……
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