公告日期：2025-08-23

深圳信隆健康产业

发展股份有限公司

章程

二零二五年八月

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会

第六章 高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度
第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知与公告

第一节 通知
第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算

第十章 修改章程

第十一章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有
限公司。公司经中华人民共和国商务部商资二批【2003】961号文批准，由信 隆实业（深圳）有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，在深 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业统一社会信用代码： 914403006188220739。

第三条 公司于2006年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监发行字[2006]160号文核准，首次向社会公众发行人民 币普通股6800万股，于2007年1月12日在深圳证券交易所上市，证券代码为 002105。

第四条 公司注册名称：深圳信隆健康产业发展股份有限公司。英文名
称：HL CORP (SHENZHEN)。

第五条 公司住所：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号，邮政编
码:518105。

第六条 公司的注册资本为人民币36,624.1950万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人 追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：建立先进的企业管理制度，采用先进而
适用的技术和科学的经营管理方法，生产高质量产品、发展新产品，并在质 量、价格等方面在国际及国内市场上具有高度的竞争能力，提高经济效益， 使投资各方获得满意的经济效益。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：生产经营运动……
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