公告日期：2025-08-23

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届董事会提名委员会

关于提名第八届董事候选人的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会委员，在认真审阅了董事候选人有关资料后，发表审查意见如下：

一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人

经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士具备担任上市公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

我们同意提名廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人

经审查，本次提名已征得被提名人同意，甘勇明先生、华小宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵锋先生、骆睿先生已签署“承诺书”承诺参加最近一次深交所举办的独立董事任前培训并取得“独立董事培训证书”，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形。甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生均具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。我们同意提名甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会
提名委员会委员：甘勇明 、廖蓓君、王巍望

2025 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。