公告日期：2025-08-23

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等法律、规
章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出
现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股
东会应当在事实发生之日起两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）深圳监管局和深圳证券交易所（以下简称
“证券交易所”），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会将聘请律师对以下问题出具法律意见并与股东
会决议一并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和
《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。
第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开
临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召
开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。
第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行
召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东向董事会请求
召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开
临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，
应当以书面形式向审计委员会提出请求。

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