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发表于 2025-08-26 22:00:19 股吧网页版
恒宝股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2025-033
恒宝股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于 2025年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。

一、 董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式:公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式向公
司全体董事发出了会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式:2025 年 8 月 26 日上午 9:00 在以通讯方式
召开。

3. 本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

4. 董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事长钱京先生主持,会议列席人
员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半
年度报告及摘要》。

公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
年报摘要刊登在 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上,供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《章程修正案》、《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的最新《公司章程》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订
和制定公司治理制度的议案》。

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的相关规定,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司结合自身实际情况,对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分治理制度。逐项表决结果如下:

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.6《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.7《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.8《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.9《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.10《关于修订<防范大股东及关……
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