
公告日期:2025-08-27
证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2025-039
恒宝股份有限公司
关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权
价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“恒宝股份”或“公司”) 于 2025 年 8 月 26 日召开第
八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本计划”)的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 2 月 4 日,公司召开了第七届董事会第十次临时会议,审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2021 年 2 月 4 日,公司召开了第七届监事会第七次临时会议,审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授权部分激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 17 日,公司对本次激励计划的激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2月 19 日,公司披露了《监事会关于 2021
年股票期权激励计划首次授权部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021 年 2 月 24 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,并披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 2 月 26 日,公司召开第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事
会第八次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2021 年 4 月 15 日,公司完成了首次授予部分股票期权登记工作,公司本次
股票期权激励计划首次授予数量 1,403 万份,激励对象为 138 人。
7、2021 年 12 月 24 日,公司召开第七届董事会第十五次临时会议和第七届监事
会第十二次临时会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2022 年 1 月 26 日,公司完成了预留授予部分股票期权登记工作,公司本次
股票期权激励计划预留授予数量 50 万份,激励对象为 9人。
9、2022 年 5 月 19 日,公司召开第七届董事会第十七次临时会议与第七届监事
会第十三次临时会议,审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10、2023 年 2 月 9 日,公司召开第八届董事会第五次临时会议与第八届监事会
第五次临时会议,审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
11、2023 年 6 月 13 日,公司召开第八届董事会第六次临时会议与第八届监事会
第六次临时会议,审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年股……
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