公告日期：2025-08-23

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-044

广博集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开的第八届董事会第十九次会议所形成的会议决议，公司定于 2025
年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十九次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15，结束
时间为 2025 年 9 月 10 日下午 3:00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席对象

（1）于 2025 年 9 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：表示以下所有提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

作为投票对象的
子议案数：（9）

2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

2.06 《关于制定公司<投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于制定公司<对外担保制度>的议案》 √

2.08 《关于制定……
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