
公告日期:2025-08-23
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042
广博集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》,现将具体情况公告如下:
一、 关于修订《公司章程》并取消监事会
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、最新监管法规体系要求,公司拟不再设置监事会及监事岗位,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订,《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第八届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性制度的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督,维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后,公司第八届监事会将停止履职,公司监事自动解任。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、
勤勉尽责,公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订前后对比
现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下:
修订前 修订后
1、 鉴于公司不再设置监事会,删除“监事”、“监事会”相关描述,监事会职权由“审
计委员会”行使;
2、 《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”、“总经理”均修订
为“经理”、“副总经理”均修订为“副经理”、“财务总监”均修订为“财务负责
人”;
3、 涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、条款编号变化、援引条款序
号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订,未在下述表格中对比列示,不再逐
项列示。
4、 新增第五章“第三节 独立董事”、“第四节 董事会专门委员会”;
第一条 为维护广博集团股份有限公司(以 第一条 为维护广博集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债 下简称“公司”或“本公司”)、股东、职权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 工和债权人的合法权益,规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和法》(以下简称“《证券法》”)和其他有 国证券法》(以下简称“《证券法》”)和
关规定,制订本章程。 其他有关规定,制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任。公司董事长为代表公
司执行公司事务的董事,董事长为公司的法
定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动,其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
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