公告日期：2025-07-19

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-078
湖北能特科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；

3、现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30；

4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼
9 层会议室；

5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共491 人，代表股份 873,349,241 股，占公司有表决权股份总数（2,475,626,790 股）的
比例为 35.2779%，其中：

（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 747,267,576 股，占公司有表决权
股份总数的比例为 30.1850%；

（2）参加网络投票的股东共 485 人，代表股份 126,081,665 股，占公司有表决
权股份总数的比例为 5.0929%；

（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 488 人，代表股份131,244,065 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.3014%。此外，公司董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：

同意 870,451,631 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.6682%；反
对 310,900 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0356%；弃权 2,586,710股（其中，因未投票默认弃权 2,537,910 股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2962%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 128,346,455 股，占参加会议的中小股东所持股份的 97.7922%；反对 310,900 股，占参加会议的中小股东所持股份的 0.2369%；弃权 2,586,710 股（其中，因未投票默认弃权 2,537,910 股），占参加会议的中小股东所持股份的 1.9709%。

2、审议通过了《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，表决结果：

同意 857,684,728 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.2064%；反
对 8,199,403 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.9388%；弃权 7,465,110股（其中，因未投票默认弃权 3,540,110 股），占参加会议的股东所持有表决权股份总
数的 0.8548%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 115,579,552 股，占参加会议的中小股东所持股份的88.0646%；反对8,199,403股，占参加会议的中小股东所持股份的6.2474%；弃权 7,465,110 股（其中，因未投票默认弃权 3,540,110 股），占参加会议的中小股东所持股份的 5.6880%。

3、审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为……
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