
公告日期:2025-08-26
证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2025-47
广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六十次会议通知于2025年8月12日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月22日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要;
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报
告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过,并同意提交公司董事会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》;
同意对公司压铸(本部)账面价值合计原值 1840.61 万元、净值 53.15 万元的 6
台老(废)旧设备进行报废处置。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日
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