公告日期：2025-08-30

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-036
浙江海翔药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发送全体董事。本次会议于 2025 年
8 月 28 日以现场加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中，王扬超先生、姚冰先生、陶红女士出席现场会议，许国睿先生、俞永平先生、钱建民先生、梁超女士以视频方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-038）于 2025 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网，《2025 年半年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》刊登的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会

二零二五年八月三十日

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