公告日期：2025-08-30

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-049
山河智能装备股份有限公司

关于 2025 年新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92,675万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8,070万元。公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）、何清华先生将在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二)预计 2025 年度新增日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 2025 年原预计金额 本次新增预计金额 新增后 2025 年预计金额 2025 年已发生金额

采购商品 广州广重重机有限公司 采购生产部件 1,600.00 2,900.00 4,500.00 2,297.27

南通润邦重机有限公司 销售产品 0.00 20.00 20.00 6.90

出售商品 山河星航实业股份有限公司 销售产品 300.00 50.00 350.00 152.26

孚能科技（赣州）股份有限公司 销售产品 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

提供劳务 山河星航实业股份有限公司 培训服务 0.00 100.00 100.00 36.68

合计 1,900.00 8,070.00 9,970.00 2,493.11

二、关联方基本情况及关联关系
(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称……
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