公告日期：2025-08-23

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-041
山河智能装备股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯会
议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修
订<信息披露管理办法>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

十、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于制
定<合规管理制度>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

十一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于第
九届董事会独立董事年度津贴的议案》；

关联董事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生和许长龙先生履行了回避表决。
鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，为提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况拟定第九届董事会独立董事在公司任职期间的津贴标准：10 万元/年（含税）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，相关董事回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。