公告日期：2025-08-29

易普力股份有限公司办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司研究决定重大事项的规则与程序，根据公司章程和董事会有关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 公司办公会坚持民主决策、科学决策、高效决策，实行集体议事制度，分为董事长专题会和总经理办公会。董事长专题会主要决策董事会授权董事长决策事项和其他相关事项；总经理办公会主要决策董事会授权总经理决策事项及其他须由经理层集体研究决策的事项。

第二章 董事长专题会

第三条 董事长专题会的召开时间、参会人员，根据实际需要确定。

第四条 董事长专题会由董事长主持。董事长、党委书记、副董事长、总经理、党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书及其它高级管理人员出席会议，公司董事及其他有关人员可列席会议。

第五条 董事长专题会议事范围：

（一）传达上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见。

（二）公司治理体系方面的重要事项。

1.审定公司制度体系框架、规章制度年度废改立计划。

2.审定公司治理体系清单。

（三）战略与组织管理方面的重要事项。

1.审定公司专项规划评估报告。

2.审定所属各层级未达到董事会审定标准的全资、控股法人企业的设立、注销事项；非直管注册类分支机构的设立、注销事项。

3.审定所属单位企业规格定级及调整事项。

（四）投资管理方面的重要事项。

1.审定公司股权项目立项事宜。

2.审定固定资产投资项目立项（单个投资总额＞500 万元（含））。

3.审定股权投资项目决策事项（交易金额＜最新一期经审计的公司净资产 10%）。
4.审定固定资产投资项目决策事项（500 万元（含）＜交易金额＜最新一期经审计的公司净资产 10%）。

5.审定境外投资项目立项事宜。

6.审定公司及所属单位持有股权的退出决策事项。

（五）财务与产权管理方面的重要事项。

1.审定公司本部预算调整事项（单项金额＞最近一期经审计净资产 1%）。

2.审定公司年度预算范围内结构化融资事项调整。

3.审定所属单位利润分配方案及弥补亏损方案。

4.审定公司应收账款考核方案、考核结果。

5.审定所属单位增加或减少注册资本。

6.审定不含土地房地产的资产公开转让事项：300 万元（含）＜单项账面净值或转让价格＜公司最近一期经审计净资产 10%；1000 万元（含）＜批次账面净值或转让价格＜公司最近一期经审计净资产 10%。

7.审定土地房地产的资产公开转让事项（交易金额＜公司最近一期经审计净资产10%）。

8.审定非公开协议转让事项（交易金额＜公司最近一期经审计净资产 10%）。

9.审定公司及所属单位单项核销事项（资产原值＜最近一期经审计净利润绝对值10%）。

10.审定单项金额超过 500 万元（含）、不超过公司最近一期经审计净利润绝对值的 10%的资产减值准备的计提或转回。

11.审定公司关联交易事项：公司与关联自然人发生的成交金额低于 30 万元的交易；公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额低于 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5％的交易。

（六）涉及业绩考核和员工权益方面的重要事项。

1.审定公司所属单位年度和任期经营业绩考核责任书（当年新设单位除外）、考核方案及结果。

2.审定公司所属单位主要负责人岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书、考核方案及结果、薪酬分配方案。

3.审定公司本部年度经营管理、业务责任书、考核评价结果、绩效工资兑现方案。
4.审定公司本部员工薪酬调整方案。

5.审定公司专项奖励方案。

（七）安全质量环保方面的重要事项。

1.审定公司安全生产“党政同责”“一岗双责”有关重要事项。

2.审定围绕“十二个到位”推进“两大建设”有关重要事项。

3.审定造成重大影响的生产安全事故的内部调查处理。

（八）全面风险与法律事务管理方面的重要事项。

1.审定年度全面风险评估识别的重大风险。

2.审定因违反国家法律法规，受到行政处罚（罚款金额＞100 万元（含）），以及其他重大违法违规事件。

（九）其他重要事项。

1.审定聘请和使用境外项目中介机构等事项。

2.审定对外捐赠事项：当年向同一受赠方累计捐赠价值＜200 万元，10 万元＜单项单笔＜30 万元人民币非其他对外捐赠事项或超过年度预算的对外捐赠。

3.审议对公司有重大……
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