公告日期：2025-07-22

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-028
浙江网盛生意宝股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于
2025 年 7 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事
会第一次会议（其中董事李蓥、吕钢、於伟东以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事推选孙德良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》。

公司董事会推选孙德良董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第七届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会主任委员（召集人）和各专业委员会委员名单如下：

1、 战略委员会

召集人：孙德良 委员：许加兵 陈德人吕钢傅智勇

2、 提名委员会

召集人：许加兵 委员：李蓥孙德良

3、 薪酬与考核委员会

召集人：陈德人 委员：许加兵 李蓥童茂荣寿邹

4、 审计委员会

召集人：李蓥 委员：陈德人 傅智勇

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第七届董事会成员任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。

经公司董事长提名，续聘孙德良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。

经公司总经理提名，续聘童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生、范悦龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，续聘范悦龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 29 楼

电话 0571-88228198

传真 0571-87671502

电子信箱 zqb@netsun.com

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。

经公司总经理提名，续聘方芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

续聘陈琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 29 楼

电话 0571-88228222

传真 0571-87671502

电子信箱 zqb@netsun.com

八、会议以 9 票同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。