公告日期：2025-07-05

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-023
浙江网盛生意宝股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 7 月 21
日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通
过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间： 2025 年 7 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2.00 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：9

2.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.02 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《关联交易决策制度》 √

2.05 修订《对外担保决策制度》 √

2.06 修订《对外投资管理制度》 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。