公告日期：2025-07-05

浙江网盛生意宝股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 对控
股子公司（以下简称“子公司”）的管理，维护公司和全体股东利益，促进子公司规范发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其它有关法律、法规、规范性文件及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“子公司”系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权
比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。
第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司和
子公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司对子公司行使重大事项管理，对子公司的经营活动进行指导与
监督。

第五条 在公司总体战略目标下，子公司依据法律、法规和章程的规定，独
立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。
第六条 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员应严格执行本制度，
并进行有效管理、指导、监督等工作。

第七条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子
公司做好指导、监督等工作。

第二章 规范运作

第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，

子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则为股东，以下皆同）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事（或执行董事）及监事，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。

第九条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录
和会议决议须由到会董事、股东或授权代表签字。

第十条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配
等重大业务事项、财务事项向公司董事会报告，并按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进行。

第十一条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关子公司经
营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十二条 子公司在作出董事会、股东会决议后，应当在 5 个工作日内将其
相关会议决议及会议纪要抄送公司存档。

第十三条 子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，包
括但不限于：子公司的发展战略文件、子公司章程、股东会决议、董事会决议、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同、财务档案等重要资料，必须按照有关规定妥善保管。

第三章 人事管理及奖惩制度

第十四条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门
负责人，包括但不限于：子公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。

第十五条 向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员的候选人员由
公司董事长提名，委派或推荐人员的任期按子公司的章程规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。

第十六条 公司派出人员定期接受公司的年度考核并提交书面述职报告。
第十七条 子公司内部管理机构的设置和变更应向公司董事长报告。子公司

第十八条 子公司的董事、监事和高级管理人员不能履行其相应的责任和义
务，给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求子公司董事会给责任人相应的处罚，并追究责任人的赔偿责任和法律责任。
第四章 财务管理

第十九条 子公司财务部接受公司财务部的业务指导和监督。

第二十条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估
计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司的财务会计有关规定。

第二十一条 子公司应按照公司《财务管理制度》规定，做好财务管理基础
工作，加强成本、费用、资金管理。

第二十二条 子公司应执行国家规定的财务管理政策及会计制度。同时制定
适应子公司实际情况的财务管理制度。

第二十三条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息
的要求，及时向公司……
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