公告日期：2025-09-06

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-040
青岛金王应用化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 3:00，
现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 5 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年9 月 5 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼
16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈索斌先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1,558 名，代表公司股份数量为 164,734,062 股，占公司股份总数的比例为
23.8435％。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 1名，代表公司股份数量为 147,898,322 股，占公司股份总数的比例为21.4067%；通过网络投票参与表决的股东人数为 1,557 名，代表公司股份数量为 16,835,740 股，占公司股份总数的比例为 2.4368％。
（三）公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

（一）《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》

同意 163,323,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 99.1438％；

反对 973,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.5906％；

弃权 437,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.2655％。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 15,425,340 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 91.6226％；

反对 973,000 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 5.7794％；

弃权 437,400 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.5980％。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司 2025 年第一次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会

二〇二五年九月六日

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