公告日期：2025-08-20

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-032
青岛金王应用化学股份有限公司

第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二次（临时）会议于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2025 年 8 月 19 日下午 3:30 在公司会议
室召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》并将提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-033）。

二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十日

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