公告日期：2025-08-22

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-038
国脉科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知
于 2025 年 8 月 14 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025
年 8 月 21 日上午 10：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与 会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告全文及
摘要》。

2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于 2025 年 8 月 22 日《证券时报》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度利润
分配的议案》。

2025 年上半年归属于上市公司股东净利润 15,137.96 万元，根据《公司章程》
相关规定及公司 2024 年度股东会的授权，董事会同意半年度利润分配方案为：
拟以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,007,500,000 股扣除回购账户 15,536,659 股
后的 991,963,341 股为分配基数，每 10 股现金分红 0.4 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。

公司拟分配现金3,967.85万元，占当期归属于上市公司股东净利润的26.21%。 本议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，符合《公司章程》以及公司 2024 年度股东会中关于 2025
年中期利润分配的相关决议。

提请广大投资者注意，公司分配方案在实施前，若上述分配基数发生变化的， 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分配基数变化而 进行调整的风险。

相关公告详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买兴银基金产品暨
关联交易的议案》。

公司于 2025 年 4 月 25 日第九届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有
资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金 需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证 券投资与理财。为提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，经公 司投资部门推荐和综合考察，在上述额度内，公司及子公司购买兴银基金发行的 产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000 万元人民币， 在该余额内，上述投资金额可循环使用。

关联董事陈维先生回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

公司持有兴银基金 24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条第（四）项的规定，兴银基金 为公司的关联法人。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表 决。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审
议通过，相关公告同时刊载于 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。

公司董事会同意聘任赵青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关公告详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向全资子公司增资的
议案》。

福州理工学院（以下简称“理工学院”）是由公司 100%持股的子公司，现
注册资本 15,000 万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。