公告日期：2025-08-16

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-045
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届二十九次董事会于2025年8月10日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆中
泰化学股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案；

公司《2025 年半年度报告》已经 2025 年第七次董事会审计委员会会议审议
通过。

报告全文内容见 2025 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2025 年半年度报告》。

报告摘要内容见 2025 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高级
管理人员 2024 年绩效年薪兑现的议案（关联董事张国魁、黄增伟回避表决）。
特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。