公告日期：2025-06-19

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-038
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十七次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2025 年 7 月 4 日上午 12:00

2、网络投票时间为：2025 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 4 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2025年7月1日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次

股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不

必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

关于增补公司董事会成员的议案 √作为投票对象
1.00 的子议案数：（2）

1.01 选举黄小虎先生为非独立董事 √

1.02 选举许鹏飞先生为非独立董事 √

公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果

将于股东会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司八届二十七次董事会审议通过，具体内容详见刊登于《证

券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 10:00 至下午 19:00 之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。