公告日期：2025-08-25

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-67
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于
2025 年 8 月 23 日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-63），定
于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2025 年 8 月 24 日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了
《关于重新制定未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日，公司董事会收到公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司提交的《关于提请江苏国泰国际集团股份有限公司董事会增加 2025 年第一次临时股东大会的临时提案的函》，为提高决策效率，张家港保税区盛泰投资有限公司提请公司董事会将《关于重新制定未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，张家港保税区盛泰投资有限公司直接持有公司 131,952,478 股股份，占公司总股本 8.11%，张家港保税区盛泰投资有限公司具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事

项均不变，现将 2025 年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次会议决

议召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规

则和公司章程等的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025

年9月10日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2025年9月5日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公
司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼

会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

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