公告日期：2025-08-23

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-59
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（含以证券投资为目的的资管产品）。

2、投资金额：拟使用合计不超过人民币 18.306 亿元（含本数，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）闲置自有资金进行证券投资，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于 2025年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，同意公司及下属公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动的前提下使用不超过人民币18.306 亿元（含本数，含已使用额度 3.306 亿元，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）的闲置自有资金开展证券投资，其中公司子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）拟使用自有资金人民币 15 亿元的设立子公司进行证券投资。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。本议案无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、投资目的

为提高公司及合并范围内子公司存量资金的使用效率与效益，在保障日常生产经营资金需求以及不影响正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行适度证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额

公司及下属公司拟使用合计不超过人民币 18.306 亿元（含本数，含已使用额度 3.306 亿元，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）闲置自有资金进行证券投资。其中：截至目前，公司及下属公司证券投资已投入人民币 3.306 亿元；公司下属公司紫金科技拟以自有资金 15 亿元投资设立子公司张家港市鼎瑞投资有限公司（暂定名，以下简称“鼎瑞投资”，最终名称以市场监督管理机构登记核定为准）开展证券投资业务。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

3、投资方式

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（含以证券投资为目的的资管产品）。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

5、资金来源

公司开展证券投资的资金全部为公司（含下属公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

关投资决策权并签署文件，具体事项由鼎瑞投资或各公司相关部门负责组织实施。
7、本次对外投资不构成关联交易。

二、本次拟设立的下属公司基本情况

1、拟定公司名称：张家港市鼎瑞投资有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地址：张家港保税区纺织原料市场；

4、注册资本：150,000 万元人民币；

5、出资人及出资方式：紫金科技以自有货币资金进行投资；

6、经营范围：以自有资金从事投资活动、项目投资；咨询服务；投资管理。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、审议程序

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，同意公司及下属公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动的前提下使用闲置自有资金开展证券投资，证券投资总额不超过人民币 18.306 亿元（含本数，含已使用额度 3.306 亿元，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。本次使用部分闲置自有资金开展证券投资事宜在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风控措施
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。