公告日期：2025-08-23

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-63
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次会议决议召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2025年9月5日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼

会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 √

进行现金管理的议案》

2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

3.00 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 √

√作为投票对
4.00 《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》 象的子议案个
数：（12）

4.01 《本次发行债券的种类》 √

4.02 《发行规模》 √

4.03 《票面金额和发行价格》 √

4.04 《债券期限》 √

4.05 《债券利率》 √

4.06 《付息的期限和方式》 √

4.07 《担保措施》 √

4.08 《换股期限》 ……
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