公告日期：2025-08-23

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-54
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六
次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知，并于 2025
年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名（其中黄卫东先生以通讯方式出席会议），本次会议由公司监事会主席杨革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江
苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2025 年半年度报告》及《江苏国泰：2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金 2025 年上半年存放与使用情况的公告》。

现金管理的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 28 亿元（包含本数）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

4、审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》，同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，认为公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合前述法律、法规关于上市公司非公开发行可交换公司债券的各项规定和要求，公司具备非公开发行可交换公司债券的资格和条件，公司将视后续标的股票价格变化情况择机向监管机构申请注册发行。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》。

与会监事逐项审议并同意公司非公开发行可交换公司债券方案，具体如下：
（1）本次发行债券的种类

本次发行的债券种类为可交换为公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有
限公司（以下简称“瑞泰新材”）A 股股票（股票代码：SZ301238）的公司债券。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行规模

本次可交换公司债券……
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