公告日期：2025-08-30

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—035
山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 28
日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）于 2025 年 8 月 30 日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-036）于 2025 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。