公告日期：2025-08-26

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-031
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2025年半年度利润分配议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的 √

议案》

10.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的 √

议案》

11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

12.00 《关于选举公司独立董事的议案》 √

上述提案1已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，提案2至提案12已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述提案中，提案2、提案3和提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。