公告日期：2025-08-26

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-025
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮
件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《2025 年半年度报告摘要》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年半年度利润分配议案》

同意公司以总股本 2,123,297,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），共计 212,329,752.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》上披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-028。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《公司章程》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-029。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的……
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