公告日期：2025-07-16

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-043

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 15 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 15 日下午 15:00 的任意时间

（二）股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：陈巍先生

（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定

二、会议的出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 148 人，代表有

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表决权的股份总数为 285,707,199 股，占公司有表决权股份总数 638,707,166 股的 44.7321%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表有表决权的股份总
数为 244,904,267 股，占公司有表决权股份总数 638,707,166 股的 38.3437%。
（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）144 人，代表有表决权的股份
总数为 40,802,932 股，占公司有表决权股份总数 638,707,166 股的 6.3884%。
公司第八届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果

本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 2 项议案。
经审议，议案表决情况如下：

1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

该项议案同意股数【285,507,589】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9301】%；反对股数【141,910】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0497】%；弃权股数【57,700】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0202】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2.《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《关联交易管理办法》的议案

该项议案同意股数【285,489,189】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9237】%；反对股数【160,310】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0561】%；弃权股数【57,700】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0202】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案

该项议案同意股数【285,494,368】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9255】%；反对股数【176,031】股，占出席会议有效表决权股份总数的

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【0.0616】%；弃权股数【36,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0129】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总……
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