
公告日期:2025-06-26
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》,决定于 2025 年 7 月 15 日(星期二)召开公司 2025 年第一次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2025 年 7 月 15 日(星期二)14:30;
网络投票时间为:2025 年 7 月 15 日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2025 年
7 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日:2025 年 7 月 8 日(星期二)
3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托 代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决 的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式,同一股份只能选择其中一种方式。
7、本次股东大会出席对象:
(1)截至 2025 年 7 月 8 日 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本 次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),或者在网络投 票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议事项:
表一:本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
2.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 √作为投票议案的
子议案数:6
2.01 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《分红管理制度》的议案 √
2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
2.06 ……
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