公告日期：2025-08-20

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-037
孚日集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于
2025 年 8 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 8 月 19 日在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年
度报告》

2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度孚
日股份可持续发展报告》

该报告的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

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