公告日期：2025-08-12

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-037

中材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2025年8月11日下午16：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 502 名，代表 502 名股东，代表股份 1,094,293,212 股，占公司有表决权股份总数的65.2093%。

出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代
表股份 1,013,479,204 股，占公司有表决权股份总数的 60.3936%。

通过网络投票表决的股东共 499 人，代表股份 80,814,008 股，占公司有表决
权股份总数的 4.8157%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 501 名，代表有表决权的股份数 83,418,608 股，占公司股份总数的 4.9709%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,062,789,115 97.1211% 31,442,897 2.8733% 61,200 0.0056%

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,914,511 62.2337% 31,442,897 37.6929% 61,200 0.0734%

2、审议《关于修订<中材科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,062,750,872 97.1176% 31,495,840 2.8782% 46,500 0.0042%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,876,268 62.1879% 31,495,840 37.7564% 46,500 0.0557%

3、审议《关于修订<中材科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,062,733,172 97.1159% 31,505,540 2.8791% 54,500 0.0050%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 ……
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