公告日期：2025-07-26

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-034

中材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日召开，会议审议
通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定召开中材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 16:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8
月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层中材科
技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列划〇的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 〇

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案 〇

2.00 关于修订《中材科技股份有限公司独立董事制度》的 〇

议案

3.00 关于修订《中材科技股份有限公司关联交易管理制 〇

度》的议案

4.00 关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案 〇

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议审议通过。第 1 项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-030）、《中材科技股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2025-031）、《中材科技股份有限公司章程》（2025 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》、《中材科技股份有限公司董事会议事规则》、《中材科技股份有限公司股东会议事规则》，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司独立董事制度》；第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》；……
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