公告日期：2025-06-11

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-026

中材科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会
议于 2025 年 6 月 4 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2025
年 6 月 10 日上午 9：00 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12
层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）并建设年产 110 套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司投资项目（中亚叶片）公告》（公告编号：2025-027）
全文刊登于 2025 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

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