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发表于 2025-08-21 16:06:08 股吧网页版
苏州固锝:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-045
苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:2025年9月9日(星期二)

(1) 现场会议时间:2025年9月9日(星期二)下午14:30

(2) 网络投票时间:2025年9月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月4日(星期四)

7.出席对象:

(1)截止2025年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该受托人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

备 注

提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于延长公司2024年度向特定对象发行A √

股股票股东大会决议有效期的议案

2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办 √

理本次向特定对象发行股票具体事宜的议



1、上述提案已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月22日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、提案1.00、提案2.00为特别决议事项,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是
指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3)以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达……
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