公告日期：2025-07-19

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-035
苏州固锝电子股份有限公司

关于对外投资设立海外孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》，公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固锝科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设立苏州固锝的海外全资孙公司“GOODARKSINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“新加坡孙公司”），现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

为进一步提升苏州固锝的国际竞争力，实现“走出去”战略，满足公司国际化发展战略需要，公司拟以自有资金8000万元人民币向全资子公司固锝科技进行增资，并在本轮增资完成后由固锝科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设立苏州固锝的海外全资孙公司“GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“新加坡孙公司”）。

2、公司于2025年7月17日召开的第八届董事会第十三临时会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资方案的情况

（一）增资方案

1、公司使用自有资金向固锝科技增资人民币8000万元，增资完成后固锝科技的注册资本由20,620万元变更为28,620万元。

2、上述增资事项完成后，固锝科技以自有资金在新加坡设立全资子公司GOODARK SINGAPOREPTE. LTD.注册资本1115万美元（约8000万元人民币）（最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关核准或备案结果为准）。

（二）增资对象基本情况

1、固锝科技

（1）公司名称：固锝电子科技（苏州）有限公司

（2）统一社会信用代码：91320594MA25C2KR4Q

（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：王丽丽

（5）注册资本：20620万元

（6）成立日期：2021年3月9日

（7）经营期限：长期

（8）住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区东长路88号

（9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（10）股权结构：固锝科技为苏州固锝的全资子公司

（11）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

项目

（经审计） （未经审计）

资产总额 162,427,175.64 200,376,246.64

负债总额 30,010,710.87 85,320,437.88

所有者权益合计 132,416,464.77 115,055,808.76

2……
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