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发表于 2025-08-27 22:24:13 股吧网页版
太阳纸业:太阳纸业股东会议事规则(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28

山东太阳纸业股份有限公司

SHANDONG SUN PAPER CO., LTD.

股东会议事规则

证券代码:002078

证券简称:太阳纸业

第一章 总 则...... 3
第二章 股东会的性质和职权......3
第三章 股东会的召集......5
第四章 股东会提案和通知......7
第五章 股东会的召开......8
第六章 股东资格的认定与登记......13
第七章 股东会决议...... 14
第八章 股东会决议的执行和信息披露......15
第九章 监督管理...... 16
第十章 附则...... 16

第一章 总 则

第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的行为,保证公司股东会能够依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》等法律、法规及公司章程的规定,制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司章程》第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告山东证监局和证券交易所,说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的性质和职权

第七条 股东会是公司的最高权力机构,依据有关法律、法规、证券监管部门规范性文件和《公司章程》及本议事规则的规定对重大事项进行决策。

第八条 股东会依法行使下列职权:

(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

(二)审议批准董事会的报告;

(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(五)对发行公司债券作出决议;

(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(七)修改本章程;

(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;

(九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项;

(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;

(十一)审议批准变更募集资金用途事项;

(十二)审议股权激励计划和员工持股计划;

(十三)审议批准交易的成交金额(含承担债务和费用)超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项;

(十四)审议批准交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上的事项;

(十五)审议批准交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以上的事项;

(十六)审议批准交易的成交金额(含承担债务和费用)超过公司最近一期经审计净资产 20%的对外投资、委托理财事项;

(十七)审议批准交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上的事项;

(十八)审议批准非主营业务投资的投资金额在 5000 万元以上的事项;(非主营业务投资指跟主业无关的对外股权投资、证券投资、风险投资及法律法规规定的其他对外投资形式)

(十九)审议公司与关联方发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额 3,000 万元以上关联交易,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;审议就同一交易标的或者与同一关联方在连续 12 个月内累计占公
司最近一期经审计的净资产的 5%且累计绝对值超过 3……
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