公告日期：2025-09-06

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-073
广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的
通知于 2025 年 9 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当
参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师
事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2025 年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议并全票通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容及修订后的章程详
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。

3、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定和修订了部分公司治理制度，具体如下：

3.1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议
事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会工作条例>的议案》。

3.4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提
名委员会工作条例>的议案》。

3.5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会工作条例>的议案》。

3.6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会工作条例>的议案》。

3.7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值
准备计提及核销管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》。

3.10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息
披露重大差错责任追究制度>的议案》。

3.11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项
内部报告制度>的议案》。

3.12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》。

3.13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监
事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》。

3.14、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》。

3.15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露
管理办法>的议案》。

3.16、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修……
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