公告日期：2025-09-06

广东星光发展股份有限公司

章 程

（2025 年 9 月）

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 22

第一节 董 事......22

第二节 独立董事......26

第三节 董事会......31

第四节 董事会秘书......36

第五节 董事会专门委员会......37

第六章 高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......45

第八章 通知和公告......46

第一节 通 知......46

第二节 公 告......46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算......48

第十章 修改章程......50
第十一章 附 则......51

第一章 总 则

第一条 为维护广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省人民政府粤办函[2004]349 号文《关于同意变更设立广东雪莱特光电科技股份有限公司的复函》批准，由广东华星光电有限公司依法整体变更设立；在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 914406002800034240。

第三条 公司于 2006 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：

中文名称：广东星光发展股份有限公司

英文名称：CNLIGHT CO.,LTD.

第五条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区

邮政编码：528225

电话：（0757）86695209

传真：（0757）86695642

网址：http://www.cnlight.com

第六条 公司注册资本为人民币 1,109,124,491 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由总经理担任。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司一直致力于绿色节能、健康安全的可持续发展行业，以技术创新为动力，以科学管理为手段，以一流质量为保证，……
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