公告日期：2025-07-05

广东星光发展股份有限公司

章 程

（2025 年 7 月）

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 11

第四节 股东会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 14

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 独立董事 ...... 24

第三节 董事会 ...... 29

第四节 董事会秘书 ...... 34

第五节 董事会专门委员会...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 39

第一节 监 事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第九章 通知和公告 ...... 45

第一节 通 知 ...... 45

第二节 公 告 ...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47

第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附 则 ...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省人民政府粤办函[2004]349 号文《关于同意变更设立广东雪莱特光电科技股份有限公司的复函》批准，由广东华星光电有限公司依法整体变更设立；在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 914406002800034240。

第三条 公司于 2006 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：

中文名称：广东星光发展股份有限公司

英文名称：CNLIGHT CO.,LTD.

第五条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区

邮政编码：528225

电话：（0757）86695209

传真：（0757）86695642

网址：http://www.cnlight.com

第六条 公司注册资本为人民币 1,109,124,491 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以技术创新为动力，以科学管理为手段，以一流质量为保证，以用户满意为己任，建绿色企业文化，创世界一流的照明企业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围……
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