公告日期：2025-08-21

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-021
江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2025年8月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《 2025 年 半 年度 报 告 全 文》 刊 登 于 2025 年 8 月21 日的巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月21
日 的 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司董事会拟定2025年半年度利润分配预案如下：以截止2025年6月30日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2025年9月9日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议纪要。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2025年8月21日

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