公告日期：2025-08-30

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-058
国轩高科股份有限公司

关于第四期员工持股计划预留份额调整暨分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第
九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划预留份额调整暨分配的议案》，同意公司将第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予中放弃认购的相关权益份额共计 97.5 万股调整至本员工持股计划的预留份额中。调整后，预留份额将由原来的不超过 200 万股增至不超过 297.5 万股，占本员工持股计划总数的 27%。同时，公司拟向不超过 180 名激励对象授予不超过 297.5 万股预留份额。

公司2025年第四期员工持股计划管理委员会第三次会议及公司2025年薪酬与考核委员会第二次会议已审议通过上述事项，且在公司 2023 年年度股东大会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划的已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 27 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，就拟实施本
员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、2024 年 4 月 30 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于<公
司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。

3、2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司
第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计
划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。

4、2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整第四期员工持股计划受让价格的议案》，同意将本员工持股计划的认购价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股。

5、2024 年 12 月 5 日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，设立
公司第四期员工持股计划管理委员会并选举管理委员会委员，并授权管理委员会负责办理本员工持股计划的相关事宜。次日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任委员。

6、2024 年 12 月 26 日，公司披露了《关于第四期员工持股计划首次授予非
交易过户完成的公告》（公告编号：2024-102），本员工持股计划首次授予实际认
购人数为 468 人，实际认购份额为 9,309.00 万份，认购资金总额为 9,309.00 万元，
对应的非交易过户股份数量合计 802.50 万股。

7、2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整第四期员工持股计划预留份额受让价格的议案》，同意将本员工持股计划预留份额受让价格由 11.60 元/股调整为 11.50 元/股。

二、本次员工持股计划的调整情况

根据《公司第四期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 1,100.00 万股，其中首次授予不超过 900.00 万股，设置预留股份不超过 200.00 万股。本员工持股计划首次授予实际认购人数为 468 人，首次授予非交易过户股份数量合计 802.50 万股。

鉴于本员工持股计划中首次授予部分参与对象存在放弃认购等情况，公司将上述参与对象相关的权益份额共计97.50万股调整至本员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的不超过 200.00 万股增至不超过 297.50 万股，占本员工持股计划总数的 27%。

上述调整符合目前公司及本持股计划的实际情况，符合《公司第四期员工持
股计划》，不会影响员工对公司发展的信心及决心，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于促进公司持续、稳健发展。除上述调整事项以外，本持股计划其他内容不变。

三、本员工持股计划预留份额分配的基本情况

（一）预留份额分配方案的主要内容

1、股份来源：公司回购专用账户回购的国轩高科 A 股普通股股票。
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