公告日期：2025-08-30

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-044
国轩高科股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2025 年 8 月 18 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 8
月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，董事会同意对公司及公司控股子公司与关联方的日常关联交易情况
进行新增预计。本次新增日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至审议下一年度公司日常关联交易预计议案的股东大会召开之日止。上述关联交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

关联董事李缜先生、Olaf Korzinovski 先生、Rainer Ernst Seidl 先生已回避表
决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目的议案》

为进一步推进公司产能布局，丰富公司产品结构，推动业务发展、满足市场需求，董事会同意公司在南京市六合经济开发区投资建设新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目（暂定名，最终以实际备案名称为准）。项目投资总额不超过人民币 40 亿元，公司控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司为该项目的实施主体。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于投资建设芜湖国轩 20GWh 新能源电池基地项目的议案》

为进一步推进公司产能布局，服务战略客户，推动业务发展，满足市场需求，董事会同意公司在安徽省芜湖市经济技术开发区投资建设年产 20GWh 新能源电池基地项目（暂定名，最终以实际备案名称为准）。项目投资总额不超过人民币40 亿元，公司控股子公司芜湖国轩绿色能源有限公司为该项目的实施主体。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资建设芜湖国轩 20GWh新能源电池基地项目的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 21 日实施完毕，根据《公
司2021年股票期权激励计划》的相关规定及2021年第三次临……
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