公告日期：2025-08-30

獐子岛集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“委员会”）是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以
上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务，公司董事会应根据上述规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁担任组长。

第八条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备和档案管理等。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案等事项进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等事项进行研究并提出建议；

（四）识别公司 ESG 相关风险和机遇；对公司 ESG 相关事项开展研究、分
析和评估，并向董事会提供咨询建议；执行董事会 ESG 相关决策；统筹公司 ESG执行团队工作的开展；审核公司 ESG 报告；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对本规则第九条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准，同时反馈给投资评审小组。
公司 ESG 执行团队由各 ESG 相关职能部门共同构成，负责 ESG 相关数据
收集及 ESG 报告的编制工作，执行战略委员会的 ESG 相关工作安排，开展日常
自查及定期评估 ESG 执行措施有效性。公司 ESG 执行团队定期将 ESG 报告提
交战略委员会审议。

第四章 议事规则

第十一条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，向战略委员会提供公司有关方面的资料（包括但不限于）由公司有关部门、分（子、孙）
公司或控股（参股）企业上报的重大投资融资、资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括项目内容介绍、项目初步可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件，以及战略委员会认为必要的其他资料等。

第十二条 战略委员会会议按需召开，2 名及以上委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。战略委员会会议须有 2/3 以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应当由委员本人出席，委员因故不能出席的，须书面委托其他委员代为出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 担任独立董事的委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。独立董事委员履职中关注到战略委员会职责范围内的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。