公告日期：2025-08-30

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-53
獐子岛集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已
提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事长刘德伟先生因工作原因未能出席，委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。根据《公司章程》等规定，本次会议由副董事长战成敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告》
及其摘要。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-54）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外挂牌出租部分
资产的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于对外挂牌出租部分资产的公告》（公告编号：2025-55）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略
委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》，供投资者查阅。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名
委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》，供投资者查阅。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计
委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》，供投资者查阅。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪酬
与考核委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，供投资者查阅。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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