公告日期：2025-08-16

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-51
獐子岛集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第二
次临时股东会取得现场结合网络表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事及列席人员，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由全体董事推举刘德伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董
事会董事长的议案》。

选举刘德伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。同时，根据《公司章程》规定，刘德伟先生为公司的法定代表人。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董
事会副董事长的议案》。

选举战成敏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董
事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》。

本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会专门委员会 主任委员 委员

战成敏、张昱、路珂、史达（独董）、宋坚（独董）、
战略委员会 刘德伟

张晓东（独董）

刘德伟、战成敏、路珂、史达（独董）、宋坚（独董）、
提名委员会 王国红（独董）

张晓东（独董）

刘德伟、张昱、张云京、王国红（独董）、史达（独
审计委员会 张晓东（独董）

董）、宋坚（独董）

刘德伟、张昱、王晓艳、王国红（独董）、宋坚（独
薪酬与考核委员会 史达（独董）

董）、张晓东（独董）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张晓东先生为财务会计专业人士。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议
案》。

经董事长提名，董事会同意聘任路珂先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。

经董事长提名，董事会同意聘任阎忠吉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议
通过，同意提交董事会审议。

阎忠吉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：

董事会秘书

姓名 阎忠吉

联系地址 辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼

电话 0411-39016969

传真 0411-39016111

电子信箱 yan……
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