公告日期：2025-07-31

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-47

獐子岛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款及其配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体公告如下：
一、根据《章程指引》修订《公司章程》特定名称/称谓

序号 修订依据及条次 修订涉及条目

原第二十一条（新第二十三条）、原第二十三条（新第二十五条）、原第二十
五条（新第二十七条）、第四章名称、原第三十一条（新第三十三条）、原第
三十二条（新第三十四条）、原第三十四条（新第三十六条）、原第四章第二
节名称（新第四章第三节名称）、原第四十条（新第四十六条）、原第四十二
条（新第四十七条）、原第四十三条（新第四十九条）、原第四十四条（新第
五十条）、原第四十五条（新第五十一条）、原第四十六条（新第五十二条）、
原第四章第三节名称（新第四章第四节名称）、原第四十七条（新第五十三
条）、原第四十八条（新第五十四条）、原第四十九条（新第五十五条）、原
“股东大会”调整为 第五十条（新第五十六条）、原第五十一条（新第五十七条）、原第五十二条
1 “股东会” （新第五十八条）、原第四章第四节名称（新第四章第五节名称）、原第五十
三条（新第五十九条）、原第五十四条（新第六十条）、原第五十五条（新第
六十一条）、原第五十六条（新第六十二条）、原第五十七条（新第六十三条）、
原第五十八条（新第六十四条）、原第四章第五节名称（新第四章第六节名
称）、原第五十九条（新第六十五条）、原第六十条（新第六十六条）、原第
六十二条（新第六十八条）、原第六十七条（新第七十二条）、原第六十八条
（新第七十三条）、原第六十九条（新第七十四条）、原第七十条（新第七十
五条）、原第七十一条（新第七十六条）、原第七十三条（新第七十八条）、
原第七十五条（新第八十条）、原第四章第六节名称（新第四章第七节名称）、

原第七十六条（新第八十一条）、原第七十七条（新第八十二条）、原第七十
八条（新第八十三条）、原第七十九条（新第八十四条）、原第八十条（新第
八十五条）、原第八十一条（新第八十六条）、原第八十二条（新第八十七条）、
原第八十三条（新第八十八条）、原第八十四条（新第八十九条）、原第八十
六条（新第九十一条）、原第八十七条（新第九十二条）、原第八十八条（新
第九十三条）、原第八十九条（新第九十四条）、原第九十一条（新第九十六
条）、原第九十二条（新第九十七条）、原第九十三条（新第九十八条）、原
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